FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPLIANCE Y AML
Dirigido a brindar transparencia en la gestión, proteger la reputación y lograr un balance óptimo entre desempeño y costos de compliance
- Gestión del Cumplimiento Regulatorio y Normativo
- Automatización del Cumplimiento (workflow)
- Cumplimiento para Prevención del Lavado de Activos / Terrorismo
- Implementación de Regtech e integración con Fintechs
- Sandbox Regulatorio
MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Enfocado en facilitar la toma de decisiones, operar de manera más eficiente, potenciar el servicio al cliente y minimizar las pérdidas por fallas en personas, procesos, TI y/o eventos externos
- Riesgo de Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional
- Seguridad de la Información
- Continuidad del Negocio
- Ciberseguridad
- Gestión de Terceras Partes
- Gestión de Riesgos de Modelos
- Capital Regulatorio
- Dashboard Gerencial y Reporte a Reguladores
TRANSFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Destinado a mejorar la eficiencia operativa, optimizar las funciones de segunda línea, y responder efectivamente a los requerimientos regulatorios
- Transformación de procesos de Segunda Línea
- Modelo Operativo para la Gestión de Riesgos y Reporte Regulatorio
- Marco de Control Interno
- Gestión del Cambio
- Gestión de terceros y cuartas partes
COMUNICACION VISUAL CORPORATIVA
Los ayudamos a traducir conceptos complejos en mensajes claros, atractivos y accionables para una comunicación que realmente transforme la cultura y el comportamiento de los colaboradores
- Concientización en temas claves (por ejemplo los relacionados a la resiliencia operacional)
- Paleta institucional
- Lineamientos de tono y tipografía
- Contenido visual para clientes y redes sociales
- Ilustraciones, animaciones y piezas gráficas alineadas a objetivos estratégicos
CAPACITACIÓN Y ASESORIA
Centrado en mejorar las habilidades y conocimiento de la organización y prepararla para auditorias y revisiones del supervisor
- Gestión de Visitas de Inspección
- Preparación para auditorias o revisiones del Supervisor
- Respuesta a auditorias o revisiones del Supervisor
- Capacitación Técnica
- Entrenamiento interno personalizado
- Servicio de comunicación visual corporativa